在烟草犯罪案件侦查中，从海量信息里筛选有效线索是前期侦查的关键环节。首先，可借助先进的信息检索技术，对各类数据库进行深度挖掘，如物流信息库、交易记录库等，从中筛选出与烟草犯罪相关的信息。同时，利用文本挖掘技术，对新闻报道、社会化媒体等非结构化数据来进行分析，捕捉潜在的犯罪线索。

　　大数据分析在情报导侦中发挥着及其重要的作用。通过对海量数据的整合与分析，能发现犯罪行为的规律和趋势。例如，分析交易时间、地点、金额等数据，找出异常交易模式，进而锁定嫌疑犯。

　　在跨境走私案件中，网络交易具有隐蔽性强、交易速度快等特征。犯罪嫌疑人常利用加密通信工具做沟通，使用虚拟货币进行交易，增加了侦查难度。侦查人员需关注网络交易中的异常IP地址、频繁更换的交易账号等特征，结合物流信息，追踪货物的流向，从而获取关键线.涉案人员关系图谱构建

　　国际刑警组织在跨境烟草犯罪侦查中发挥着及其重要的作用。其协作流程最重要的包含信息通报、调查协作、证据共享等环节。当一国警方发现跨境烟草犯罪线索时，可通过国际刑警组织向相关国家警方通报情况，请求协助调查。相关国家警方在接到通报后，会根据详细情况开展调查工作，并将调查的最终结果反馈给发起方。

　　案件成熟度评估指标体系是判断收网时机的关键依据。其一，证据收集的完整性是重要指标。需确保掌握嫌疑犯实施烟草犯罪的确凿证据，如交易记录、货物仓储信息、运输凭证等，形成完整的证据链。其二，嫌疑犯的活动规律与聚集程度也需考量。当嫌疑犯集中在某一地点，便于实施抓捕行动，且能最大限度减少漏网之鱼时，可视为收网的有利时机。其三，对犯罪组织架构的掌握程度也很关键，要明确各层级人员的身份和位置，确保能够一网打尽。

　　：特警在抓捕行动中承担着攻坚和突击的任务。他们具备专业的战术技能和装备，负责对嫌疑犯实施近距离抓捕。在城乡结合部突袭战术中，特警需提前进行实地勘察，了解地形地貌和旁边的环境。在行动时，迅速突破嫌疑犯的防线，控制现场局势。例如在贵州贵阳“12·14”案件收网行动中，特警队员利用夜间掩护，迅速进入犯罪窝点，成功制服多名犯罪嫌疑人。

　　：技侦部门主要负责提供技术上的支持和情报保障。他们运用先进的技术方法，如监听、监控、定位等，为抓捕行动提供准确的信息。在城乡结合部突袭中，技侦部门可提前对嫌疑犯的通讯设备做监控，掌握其活动轨迹和联络情况。同时，利用地理信息系统等技术，为特警和其他警种提供详细的地形和建筑信息。在“12·14”案件中，技侦部门通过监听嫌疑犯的通话，准确掌握了他们的藏匿地点，为抓捕行动的成功奠定了基础。

　　：网安部门的职责是对嫌疑犯的网络活动进行监控和调查。在烟草犯罪案件中，嫌疑犯可能利用网络进行交易和联络。网安部门需对相关网络站点平台进行监测，收集电子证据。在城乡结合部突袭中，网安部门要及时对犯罪现场的电子设备进行检查和取证，防止证据被销毁。在“12·14”案件中，网安部门通过对犯罪嫌疑人的网络账户进行调查，获取了大量的交易记录和聊天信息，为案件的侦破提供了重要线.犯罪嫌疑人控制技术

　　在武装拒捕情形下，需根据具体情况适用相应的强制措施。若犯罪嫌疑人持有等危险武器，特警应立即采取武力威慑措施，如鸣枪示警，要求犯罪嫌疑人放下武器。若犯罪嫌疑人继续反抗，可使用非致命性武器，如催泪弹、橡皮子弹等，将其制服。在确保安全的前提下，迅速将犯罪嫌疑人控制并带离现场。

　　电子证据现场保全规范也不容忽视。在抓捕现场，执法人员应及时对犯罪嫌疑人的电子设备进行查封和扣押。使用专业的电子证据采集工具，对设备中的数据进行备份和提取。在操作过程中，要严格遵守法定程序，确保证据的合法性和完整性。执法记录仪使用要诀在于全程开启、清晰记录。执法人员在进入抓捕现场前，应确保执法记录仪电量充足、存储空间足够。在行动过程中，要保持记录仪的稳定，避免画面晃动和模糊。记录内容应涵盖抓捕的全过程，包括与犯罪嫌疑人的对话、现场的环境和物品等，为后续的案件审理提供有力的证据支持。

　　对于境外品牌香烟，溯源方法尤为重要。国家烟草质量监督检验中心在其中发挥着关键作用。其工作流程如下：首先，接收送检的境外品牌香烟样本，对样本进行登记和编号。然后，运用专业的检测设备和技术，对香烟的包装材料、印刷工艺、烟丝成分等进行详细检测。通过与正品样本的比对，确定香烟的真伪。同时，利用数据库查询香烟的生产批次、产地等信息，实现溯源。在检测过程中，会采用多种技术手段。例如，通过光谱分析技术检测烟丝中的化学成分，判断其是否符合正品标准；利用电子显微镜观察包装材料的微观结构，识别是否存在造假痕迹。对于一些难以鉴定的样本，还会组织专家进行会诊，确保鉴定结果的准确性。

　　根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，伪劣烟草制品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额三倍（十五万元）以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。在未遂状态下，数额折算公式为：若货值金额分别达到十五万元以上不满二十万元、二十万元以上不满五十万元、五十万元以上不满二百万元、二百万元以上的，分别依照刑法第一百四十条规定的各量刑档次定罪处罚。

　　以湖北武汉团伙案件为例，6人分为3组，各自寻找上家进购卷烟，存于合租仓库内自行销售。在这个案件中，主从犯划分标准明确。主犯通常是在犯罪中起组织、策划、指挥作用的人员，如在该案件中，组织进购卷烟、安排销售渠道的人员可认定为主犯。从犯则是在共同犯罪中起次要或者辅助作用的人员。

　　对于提供仓储运输等帮助行为的入罪要件，关键在于行为人是否明知是非法经营的烟草制品而提供帮助。在湖北武汉团伙案件中，若仓库提供者明知存放的是非法经营的卷烟，仍为其提供仓储服务，就构成了共同犯罪。即使其没有直接参与销售等核心环节，但为犯罪行为提供了必要的条件，也应承担相应的刑事责任。根据案件判决要旨，对于提供帮助行为的从犯，量刑时会根据其在犯罪中的作用大小进行考量。若其作用较小，可从轻处罚。但无论作用大小，只要符合入罪要件，都不能逃脱法律的制裁。这也提醒我们，在面对可能涉及违法犯罪的行为时，要保持警惕，避免因提供帮助而陷入犯罪泥潭。

　　虚拟货币资金追踪模型则针对犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行交易的情况。虚拟货币交易具有匿名性和去中心化的特点，增加了侦查难度。但通过分析虚拟货币的交易地址、交易时间、交易金额等信息，结合区块链技术，能够追踪资金的流向，发现背后的犯罪网络。在湖南“9.23”案件中，侦查人员利用设备溯源经验，对查获的犯罪设备进行追踪。通过分析设备的IP地址、MAC地址等信息，找到了设备的使用人及相关的网络活动记录。结合通讯基站数据碰撞和虚拟货币资金追踪，成功延伸了犯罪网络，锁定了更多的犯罪嫌疑人。这种多技术融合的侦查方法，为打击烟草犯罪提供了有力的支持，有助于实现全链条打击的目标。

　　如流程图所示，涉案财物追缴的查封扣押程序要点如下：首先，发现涉案财物后，需调查其权属。若为犯罪嫌疑人财产，可直接进行查封扣押。若涉及第三方财产，需判断其是否为合法财产。若为第三方合法财产，应解除查封扣押；若与犯罪有关，则进行查封扣押。

　　第三方财产权属认定规则至关重要。在车辆房产等固定资产处置案例中，若车辆或房产登记在第三方名下，但有证据证明其与犯罪行为存在关联，如用于运输走私烟草或作为犯罪活动的场所，可依法进行查封扣押。但在处置时，需保障第三方的合法权益，进行充分的调查和评估。若最终证明第三方无过错，应及时返还财产。

　　互联网 + 走私犯罪具有隐蔽性强、跨地域性广、交易速度快等特征。犯罪嫌疑人利用互联网平台做烟草走私交易，通过电商网站、社交软件等渠道发布信息、洽谈业务，使用虚拟货币进行支付，使得交易过程难以追踪。同时，他们可以在不同地区设立服务器和仓库，实现货物的分散存储和运输，增加了侦查和打击的难度。

　　直播带货等新型销售渠道也给烟草犯罪监管带来了难点。在直播过程中，主播可能通过隐晦的方式推销烟草制品，难以直接识别和监管。而且直播带货的受众广泛，传播速度快，一旦出现违法销售行为，影响范围较大。在2024年贵阳案件中，电商平台成为了烟草走私的重要渠道。嫌疑犯通过境外电商平台“T网站”和“C网站”，以低报价格、虚开发票等手段将烟草制品走私入境。侦查人员通过大数据分析、网络监控等技术手段，对电商平台的交易数据进行深度挖掘，掌握了嫌疑犯的交易模式和活动规律。同时，加强与电商平台的合作，获取相关证据，最终成功侦破案件。这一案例为应对互联网 + 走私犯罪和新型销售渠道监管提供了宝贵的经验。

　　跨区域协作经验总结也是重要要素。若案件涉及多地警方合作，需说明信息共享、联合调查、协同抓捕等方面的做法和成效。例如，在某跨境烟草走私案中，各地警方通过国际刑警组织和海关与烟草专卖部门的数据共享机制，实现了信息互通和行动同步，最终成功破获案件。报告结尾应对案件侦破过程中的亮点和不足进行总结，提出改进措施和建议，为今后类似案件的侦破提供参考。

　　：讯问笔录应如实记录讯问过程和嫌疑犯的供述。笔录开头要准确记录讯问时间、地点、讯问人、记录人及嫌疑犯基本信息。讯问过程中，要详细记录提问和回答内容，语言表达要清晰、准确，避免模糊和歧义。对于关键问题和重要供述，要逐字记录。在湖北武汉案件中，由于前期讯问笔录存在记录不完整、表述不准确等问题，导致证据证明力不足。后期通过重新规范制作讯问笔录，补充关键信息，补强了证据。这提醒我们，规范制作讯问笔录是确保案件质量的重要环节。

　　：模拟实战训练课程应涵盖烟草犯罪案件侦查的所有的环节。可设置情报线索分析、犯罪现场抓捕、证据收集等模拟场景，让学员在实战环境中锻炼应变能力和专业技能。例如，模拟跨境烟草走私案件的侦查过程，让学员参与情报研判、跨境协作、抓捕行动等环节，提高他们的实际操作能力。

　　：建立严格的执法资格考试认证体系，要求民警通过相关考试才能从事烟草犯罪侦查工作。考试内容应包括法律和法规、侦查技术、专业相关知识等方面。

　　：针对计算机取证等专业技能，制定专门的培训方案。邀请专家授课，开展案例分析和实践操作，让学员掌握电子证据收集、分析和鉴定的方法和技巧。通过持续的专业培训，提高民警的综合素养和执法能力。（本文作者系上海罡晟律所第一办案团队核心成员）